Con 342 votos a favor, tres en contra y siete abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que obligará a notarios, corredores bursátiles e inmobiliarios, joyeros y casineros, entre otros, a reportar cualquier operación vulnerable al “lavado” de dinero.
El dictamen
presentado por las comisiones de Justicia y de Hacienda prevé la creación de la
Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Procuraduría General de la
República, como órgano especializado en la detección e investigación de
operaciones con recursos de procedencia ilegal.
Restringe
también el pago en efectivo de vehículos terrestres aéreos o marítimos nuevos o
usados, así como de joyería, metales, piedras preciosas y obras de arte.
El documento
limita la adquisición de boletos para participar en juegos con apuestas,
concursos o sorteos, además de regular la entrega o pago de premios por haber
participado en dichos juegos con apuesta, concursos o sorteos.
Según dijo
el legislador Arturo Zamora Jiménez, la
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilícita combate, previene y castiga el blanqueo de capitales
provenientes de la delincuencia organizada.
A nombre del
PAN, la diputada María Antonieta Pérez Reyes precisó la obligatoriedad de
enlistar las actividades consideradas vulnerables para el “lavado” de dinero,
así como la imposición de multas en caso de incumplimiento de la ley.
La
legisladora Dolores Nazares Jerónimo remarcó la necesidad de combatir el
delito, toda vez que la Secretaría de Hacienda estima en 10 mil millones de
dólares el excedente registrado anualmente en el sistema financiero mexicano y
que presuntamente tiene sus orígenes en actividades ilícitas. (Nota de Milenio)
Ver nota de
televisión.
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